olga_den_f (olga_den_f) wrote,
olga_den_f
olga_den_f

Австрійські партнери.

(банки)

НБУ знизує плечима: довести фіктивність операцій між іноземними компаніями майже неможливо.

Взяли участь в українських схемах і іноземні банки. Найпоширеніша - використання акредитивів під коррахунок в іноземному банку. Акредитив - це вид банківської гарантії, коли банк бере на себе зобов'язання в разі необхідності погасити борг свого клієнта перед третьою юрособою.

Під ці цілі українська фінустанова відкривала коррахунок, наприклад в австрійському Meinl Bank, і перераховувала на нього певну суму. У звітності банку ці кошти значилися як активи (стаття «авуарів» - в 2013 році НБУ оцінював сукупні авуари українських банків, тобто кошти в інвалюті на рахунках за кордоном, в $ 8,7 млрд при загальних активах системи в $ 20 млрд).

Прикладів схеми з «іноземцями» досить багато. Чим більший банк, тим більше масштаби махінацій. Клієнт не виконує своїх зобов'язань перед контрагентом - і з австрійського рахунку Дельта Банку в невідомому напрямку йде $ 50 млн. За лічені дні до націоналізації за таким же принципом були списані 12 млрд грн ПриватБанку з коррахунків в його кіпрській і латвійській «дочках».

НБУ тільки знизує плечима: довести фіктивність операцій між іноземними компаніями майже неможливо.

ЦІНА ПИТАННЯ :

Австрійські банки Meinl і Winter & Co і люксембурзький East-West United Bank допомогли українським банкірам вивести з країни сотні мільйонів доларів.

/ LIGA.net /

Tags: системна корупція в Україні
Subscribe

Posts from This Journal “системна корупція в Україні” Tag

  • 26 прикладів системної корупції в Україні.

    1. Про Роттердам + 2. Лівела завдала держбюджету збитків близько 3 млрд грн ($ 380 млн). 3. Перерваний транзит. Збитки держави - в 7 млрд грн…

  • Продавці ефіру.

    (Телеком) Перепродаж прав на «повітря» в Україні стала непоганим гешефтом для ефірних спекулянтів. Одна з найбільш популярних «сірих» схем в…

  • Паралізувати бізнес: сервери і люди в погонах.

    (IT) «Всім на підлогу, залишатися на місцях!» - як не дивно, але таку команду часто можна почути в світлих офісах українських айтішників.…

promo olga_den_f march 19, 2016 17:35 8
Buy for 50 tokens
​* ( Розповідь жінки буде написана мовою - оригіналом, тобто суржиком Луганської області. ) Мені треба було проконсультуватися у лікаря, і дали мені направлення у обласну лікарню. Я підійшла до кабінету в якому йшов прийом. Біля кабінету сиділи на стільцях і стояли люди, я зайняла чергу. Раптом…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments